Форум Черный список

Осторожно Мошенник!!!! Бабаян Юрий Николаевич!

Добрый день! Уважаемые посетители  сайта, хотим уберечь Вас от нескольких групп лиц, мошенников. Расскажу Вам историю,как мы столкнулись с одними очень нехорошими людьми, которые уже покидали весь Краснодарский край на деньги. Эта история длится с 2015 года и по сегодняшний день. В Краснодарском крае, а также в Ставропольском крае проживают некая группа лиц, которая обманным путем вытягивают денежные средства и просто скрываются. Также расскажу про фирмы, через которые они выводят и обналичивают чужие денежные средства. Началось это в 2015 году, к нам в офис приехали некие Бабаян Юрий Николаевич(Главарь это мошеннической группировки), Якубов Александр Юрьевич, Черников Алексей Олегович под предлогом предложить сотрудничество заключить договор поставки товара. Первая отгрузка прошла успешно, товар отгрузили без предоплаты. Выступали они как трейдеры, все законно на первый взгляд. Длилось это не долго. С каждым разом объемы увеличивались, и вот тут -то все началось. Перед Новым годом, чтобы зафиксировать за нами цену на будущий объем за товар, который должен был быть поставлен после Нового года, мы должны были внести предоплату. Вот тут мы и попались,а эти бес предельщики, которые на сегодняшний день прикрываются Лицами Кавказской национальности (напоминает все это лихие 90-ые), просто сорвали куш!!!! Фирмы через которые они прогоняли денежные средства и обналичивали(это мы уже узнали потом в процессе разыскивая этих бес предельщиков) СЛЕДУЮЩИЕ: ООО "Гермес" ИНН 2635823635, ООО "Ниневия-Трейд" ИНН 2373007323, ООО "Форвард" ИНН 2309147637, ООО "Торгснаб" ИНН 2311109043 ну и главная фирма на которой зависли наши деньги это ООО "Спутник" ИНН 2308221246, вот на последней у нас и  зависли денежные средства и состоялся Арбитраж, на который естественно они не явились. Все переговоры и документы по отгрузке товара вел и передавал Бабаян Юрий Николаевич. До сих пор не можем поверить, что это произошло с нами.На тот момент когда, мы заключали договор, мы были еще совсем новенькие на рынке, и по своей неосведомленности, может где-то чрезмерной доверчивости и неопытности, мы попались на такую удочку. Возмущает еще то, что куда  смотрит налоговая, не проверяют расчетные счета и движения на что и за что и куда уходят денежные средства при их обналичивании. После всего этого выясняется еще то,что документы,которые нам передавались изначально по первым поставкам товара от этих фирм, никак не были проведены по базе у них и Декларации по этим отгрузкам тоже не были сданы в налоговую где зарегистрированы эти фирмы. Кстати это Краснодарский и Ставропольский край. Отсюда вопрос и возмущение,почему Налоговая Краснодарского края, не перекрывала им счета и почему банки, где производилось обналичивание денежных средств, не потребовало никаких подтверждающих документов на что и куда переводятся деньги с ООО. Вот наши законы РФ и местные чиновники, все подкуплено и везде бес предел  на местах!!!! 15 августа 2017 года состоялось последнее заседание. Иск нам удовлетворили. Ждем решение суда, сказали через месяц получим, будем идти дальше по инстанциям. Возбуждать уголовное дело по статье мошенничество в особо крупных размерах. Сколько сил и терпения нам еще нужно, чтобы добиться справедливости, да еще и с нашими законами пока достучишься...... На фото главное фото мошенника.  Вот такая история у нас. Осторожно Уважаемые, особенно те кто только открыл свое дело. Очень страшно попасть в такие неприятные ситуации!!!

Комментарии (26):

#1

Валерий прав, Юрич тоже по такому же эпизоду приводил пример по поводу возбуждения дела по мошенничеству от своей организации - не заводят дело.

Если они хотя бы 1рубль вернут- ни о какой уголовке по мошенничеству не может быть и речи, все переводится в гражданско-правовые отношения, а там полный алес капут, так как заранее готовятся "пути для отхода".

Александр Каменский

, 31 авг 2017, 12:50

#2

Сочувствую.

Валерий прав, арбитраж в возбуждении уголовного дела никак не поможет, скорее наоборот. Тем более, что до какого-то момента фактическое движение товар-деньги было.

Уголовное дело должно возбуждаться в отношении физлица, вот этого персонажа. Кто он, на каком основании представлялся этими фирмами-поставщиками. Если вышеозначенные фирмы собирали безнал за товар, а платежи со своего расчетного счета проводили не в оплату закупаемого товара (чтобы перепродать вам), а с другими целями - это повод говорить о мошенничестве. Пусть органы сверят подписи на договорах и счетах-фактурах с карточками с образцами подписей  вот этих фирм (карточки хранятся в банках, где расчетные счета открыты). Может эти физлица юридически никак с фирмами не связаны, но выступали от их имени - это тоже повод возбудиться. Тем более, что документы по первым поставкам не проведены. Может, там вообще фирмы-помойки отдельно, а физлица - отдельно.

Но это, действительно, будет очень непросто. Вас будут всеми силами отправлять обратно в арбитраж судиться.

Взаимоотношения этих фирм и налоговой вас не касаются, не тратьте зря время.

Или ищите других пострадавших и объединяйтесь по совокупности однотипных эпизодов.

Вот если (вдруг) будет приговор по  делу о мошенничестве, тогда можно заявить отдельное требование о возмещении ущерба с подсудимого. И взыскивать с него по исполнительному листу по 3 копейки ежемесячно, пока смерть не разлучит вас - даже это реальнее, чем получить возмещение от фирмы-помойки.

НТК Наталья

, 24 авг 2017, 15:18

#3

к сожалению, возбудить дело по ст. 159 УК РФ будет крайне проблематично. а выигранный арбитраж, исполнительный лист и исполнительное производство о линии ССП ничего не дадут.

Валерий Ульяненко

, 24 авг 2017, 13:17

#4

Ничего не проблематично, если обратиться туда,куда нужно. 21 век.Только займет некоторое  время.....

Гельсиня Мударрисовна

, 24 авг 2017, 14:34

#5

Ну пусть каждый останется при своем мнении)

Валерий Ульяненко

, 24 авг 2017, 14:36

#6

Вы, конечно извините меня, за грубость, но Вашего мнения я и не спрашивала. А в форуме написала,только для того чтобы предостеречь людей от этих мошенников. Вот и все.

Гельсиня Мударрисовна

, 24 авг 2017, 14:42

#7

Вы, конечно, извините меня за прямоту, но если до Вас неважно по каким причинам не доходят простые истины (особенно если учесть, что вы вляпались на ровном месте), то флаг Вам в руки. Блажен кто верует.

Валерий Ульяненко

, 24 авг 2017, 14:54

#8

А почему Вы,Уважаемый Форумчанин, устраиваете дискуссии -"Дело возбудить проблематично "и Исполнительные листы ничего не дадут"...???Что-то совсем "подозрительно "уж Вы стараетесь дать "простую истину" компании ,которая пострадала от таких Федеральных мошенников,которые творят свои дела ,под прикрытием и ничего не боясь?!Люди написали про свою беду,поделились и предостерегают нас от таких фальшивых людей.

Дело непростое,но если стараться,то можно добиться правды.

Гульнара Бирюкова

, 24 авг 2017, 15:22

#9

Я не устраиваю дискуссии. Просто делюсь своими соображениями, основанными на житейском опыте. Если у кого-то этих соображений не хватает)

Валерий Ульяненко

, 24 авг 2017, 15:30

#10

Уважаемый Валерий, у каждой компании присутствует своя история, и хорошо,что есть такие сайты,где можно поделиться своей историей, какой бы печальной она не была. А вот про то у кого какие соображения, и у кого хватает или не хватает не Вам судить!!!! Если ведете диалог, то пожалуйста, без сарказма!  У Вас видимо слишком большой опыт житейский и видимо он наполнен неудачными попытками вернуть свое, что Вы делитесь своими неудачными соображениями.... Сообразительный Вы наш)))))

Гельсиня Мударрисовна

, 24 авг 2017, 16:17

#11

Уважаемая, повторяю, блажен кто верует. Ищите да обрящете))

Валерий Ульяненко

, 29 авг 2017, 15:30

#12

Дульсинея Табосская, вы же парень на самом деле, а пишете от женского лица, нехорошо.

Александр Каменский

, 24 авг 2017, 21:00

#13

Александр, после моего звонка, надеюсь Вы убедились,что я человек женского рода, а не мужского))))

Гельсиня Мударрисовна

, 25 авг 2017, 09:30

#14

Просто от вашего имени много кто обращается не женского пола)))

Александр Каменский

, 25 авг 2017, 09:31

#15

Мошенники!!! Не верьте!!!

Гельсиня Мударрисовна

, 25 авг 2017, 09:42

#16

Делитесь деликатно,раз уж у Вас соображений хватает)

Гульнара Бирюкова

, 24 авг 2017, 15:33

#17

А я и поделился деликатно. Вы мой первый пост почитайте, прежде чем...

Валерий Ульяненко

, 24 авг 2017, 15:34

#18

Прежде чем,что..?С Вашего поста так  повеяло пессимизмом,что по Вашему ничего не нужно делать сразу.Пусть эти люди обманывают дальше порядочных получается?Здесь же "Черный список"Форум,люди делятся своей бедой и называют имена этих поганых людей.

Гульнара Бирюкова

, 24 авг 2017, 15:49

#19

Прежде чем вклиниваться в разговор двоих без разрешения. Я, конечно, понимаю Ваше желание встать на защиту коллеги по работе. Но я лично Вас об этом не просил.
А что касается насчет пессимизма, так это не пессимизм, а реализм)) А это не одно и тоже. Изучите материалы арбитражей по схожим эпизодам (кстати, тут на форуме можно массу примеров найти), почитайте потом чем все это кончилось, и Ваш неутомимый оптимизм вмиг улетучится.
И я не писал, что не нужно ничего делать и/или предпринимать. Я всего лишь написал, что шансы что-то отжать через арбитраж, грубо говоря, мифические. А шансы на возбуждение уголовного дела по 159-й стремятся к нулю. Вот и все)

Валерий Ульяненко

, 29 авг 2017, 15:35

#20

Еще раз Вам напоминаю ,что здесь Форум,а не контора Юристов,и здесь можно вставлять свои предположения и "вклиниваться "в разговор без разрешения.И ничье разрешение не требуется,кроме ,как Админа.По поводу коллеги-а разве  форумчане не коллеги ?

Изучать материалы не собираюсь , некогда заниматься делами о мошенниках .Еще раз повторюсь-Вы не Адвокатская контора ,к Вам не обращались за советом...Написали свое и хватит,а то уже столько времени прошло,а Вы все не успокоитесь...Компания поделилась своей бедой,а Вы так упорно стараетесь "уверовать "их -"все бесполезно,товарищи!!я там был и все знаю ))))"Браво,Вам ,Уважаемый!!!Успокойтесь и работайте,думаю СТАФФ-ДОН сам найдет пути к светлому концу.

Гульнара Бирюкова

, 29 авг 2017, 15:53

#21

                      

А будете так болезненно реагировать на все написанное, действительно ваша организация найдет дорогу к концу))

Валерий Ульяненко

, 29 авг 2017, 16:37

#22

Вашими словами ,Вам и вернется)))

Гульнара Бирюкова

, 29 авг 2017, 16:42

#23

Все, аргументы закончились?))

Валерий Ульяненко

, 1 сен 2017, 15:44

#24

Отвечу Вам Вашими же словами - мне для того, чтобы высказать свое мнение и свою точку зрения по данному вопросу, тоже ничье разрешение не требуется. Ни Ваше, ни даже админа)

Валерий Ульяненко

, 29 авг 2017, 16:35

#25

Благодарю  за внимание. Надеюсь Вы в такие ситуации не попадали и пусть Вас Бог убережет от таких неприятных ситуаций , в которой оказались мы на ровном месте.....

Гельсиня Мударрисовна

, 24 авг 2017, 15:04

#26

Попадал. Но не в такие. Поэтому знаю, что говорю.

Валерий Ульяненко

, 24 авг 2017, 15:12