Светофор - проверка контрагентов

Описание услуги

Светофор автоматически проверит контрагента за несколько секунд и даст бизнес сигнал. По одной компании могут быть одновременно получены все три цвета сигнала. 

Красные факты бывают двух видов:

• Сообщения о банкротствах.
• Статусы, свидетельствующие о ликвидации.

Желтые факты включают три категории:

• Уведомительные факты. Информируют об изменениях: например, директора или адреса.
• Предупредительные факты. Обращают внимание, например, на долги по налогам или просрочку по кредитам. Указывают на необходимость в дополнительной проверке из-за недостаточности информации.
• Уведомительные факты. Информируют об изменениях: например, директора или адреса.

Зеленые факты делятся на две группы:

• Признаки жизненной активности компании. Например, участие в тендерах, получение лицензий и т.д.
• Благоприятные результаты проверки. Например, в отношении компании нет исполнительных производств, деятельность прибыльная, организация не найдена в «плохих» реестрах и т.д.

Экспресс-отчет состоит из трех блоков. В реквизитном блоке дается краткое описание компании, в отчете о проверке — найденные факты. Блок рекомендаций содержит информацию о способах снижения рисков, основанную на найденных фактах.

Экспресс-отчет — это готовый документ о проверке, который может быть использован для досье контрагента, а также предъявлен в уполномоченные органы как доказательство проявления должной осмотрительности при условии, что рекомендации выполнены и имеют документальное подтверждение того, что они выполнены.

Попробовать демоверсию услуги вы можете на промостранице светофора.

Где Cветофор проверяет фирму?

• Реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП Федеральной налоговой службы;
• База Росстата (годовая бухгалтерская отчетность организаций);
• Реестр государственных контрактов Федерального казначейства;
• Единый федеральный реестр сведений о банкротстве;
• Реестр товарных знаков и знаков обслуживания Роспатента;
• База исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов;
• Центры раскрытия информации эмитентами ценных бумаг;
• Реестры лицензий: Росалкоголь, Росздравнадзор, Рособрнадзор, Роскомнадзор, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Ростехнадзор;
• Реестры особых адресов ФНС (адреса массовой регистрации, адреса связь с которыми отсутствует);
• Реестры ФНС: юрлица с задолженностью более 1000 р.; юрлица не представляющие отчетность более 1 года;
• Реестр членов Торгово-промышленной палаты;
• Реестр дисквалифицированных лиц.